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Nombre Observaciones
BELARUS SANCTIONS Sanctions Programs OFAC administers a number of different sanctions programs
BURMA (MYANMAR) SANCTIONS Sanctions Programs OFAC administers a number of different sanctions programs
BURUNDI SANCTIONS Sanctions Programs OFAC administers a number of different sanctions programs
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC SANCTIONS Sanctions Programs OFAC administers a number of different sanctions programs
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Resolutions S/RES/1617 (2005) 29 July 2005
Resolutions S/RES/1699 (2006) 08 August 2006
Resolutions S/RES/1730 (2006) 19 December 2006
Resolutions S/RES/1732 (2006) 21 December 2006
Resolutions S/RES/1735 (2006)  22 December 2006
Resolutions S/RES/1822 (2008) 30 June 2008
Resolutions S/RES/1904 (2009)  17 December 2009
Resolutions S/RES/1989 (2011) 17 June 2011
Resolutions S/RES/2083 (2012)  17 December 2012
Resolutions S/RES/2161 (2014) 17 June 2014
Resolutions S/RES/2170 (2014) 15 August 2014
Resolutions S/RES/2178 (2014)  24 September 2014
Resolutions S/RES/2199 (2015)  12 February 2015
Resolutions S/RES/2214 (2015) 27 March 2015
Resolutions S/RES/2253 (2015)  17 December 2015
Resolutions S/RES/2331 (2016)  20 December 2016
Executive Orders 12947  Prohibiting Transactions With Terrorists Who Threaten To Disrupt the Middle East Peace Process (January 23, 1995)
Executive Orders 13099 Prohibiting Transactions With Terrorists Who Threaten To Disrupt the Middle East Peace Process (Effective Date – August 21, 1998)
Executive Orders 13224 Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism (Effective Date –
Executive Orders 13268 Termination of Emergency With Respect to the Taliban and Amendment of Executive Order 13224 of September 23, 2001 (July 2, 2002)
Executive Orders 13372 Clarification of Certain Executive Orders Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions (February 16, 2005)
ADUANA NORTEAMERICANA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA BOGOTA D.C.
ALCALDIA YOPAL ALCALDIA DE YOPAL – CASANARE
ALEMANIA
AMBER ALERT
ARMADA NACIONAL ARMADA NACIONAL COLOMBIANA
AUSTRALIAN AUSTRALIAN GOVERNMENT
BANCO DE INGLATERRA
BANCO MUNDIAL  WORLD BANK
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
BRASIL
CARCEL
CCC
CHILE 
CIMCON CENTRO INTERNACIONAL MARITIMO DE ANALISIS CONTRA EL NARCOTRAFICO
CINEP
CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
CONTRALORIA
COPNIA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
CORTE CONSTITUCIONAL
ALEMANIA
AMBER ALERT
ARMADA NACIONAL ARMADA NACIONAL COLOMBIANA
AUSTRALIAN AUSTRALIAN GOVERNMENT
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BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA  BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
BRASIL
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CCC
CHILE 
CIMCON CENTRO INTERNACIONAL MARITIMO DE ANALISIS CONTRA EL NARCOTRAFICO
CINEP
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CONSEJO DE ESTADO
CONTRALORIA
COPNIA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
CORTE CONSTITUCIONAL
EUROPOL EUROPE S MOST WANTED
FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA
FBI
FCA LA AUTORIDAD DE CONDUCTA FINANCIERA
FINCEN FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
FINRA  FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY
FISCALIA 
FISCALIA ECUADOR ECUADOR
FISCALIA SALVADOR
FMC FEDERACION MEDICA COLOMBIANA
FOGAFIN  FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
FONDELIBERTAD
GAFILAT GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA
GAFISUD GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA
GOVERNEMENT OF CANADA GOBIERNO DE CANADA
GUARDA COSTA
ICE
INDECOPI
EUROPOL EUROPE S MOST WANTED
FAC FUERZA AEREA COLOMBIANA
FBI
FCA LA AUTORIDAD DE CONDUCTA FINANCIERA
FINCEN FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
FINRA  FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY
FISCALIA 
FISCALIA ECUADOR ECUADOR
FISCALIA SALVADOR
FMC FEDERACION MEDICA COLOMBIANA
FOGAFIN  FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
FONDELIBERTAD
GAFILAT GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA
GAFISUD GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA
GOVERNEMENT OF CANADA GOBIERNO DE CANADA
GUARDA COSTA
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INDECOPI
PANAMA
PERSONERIA
PERU
POLICIA
POLICIA DE PUERTO RICO PUERTO RICO
POLICIA ECUADOR  DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
PRENSA 
PRESIDENCIA
PROCURADURIA
PROCURADURIA GENERAL DE MEXICO
PUERTO RICO 
RAMA JUDICIAL
RAMA JUDICIAL VENEZUELA
REGISTRADURIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA
RUSIA
SALVADOR
SBP SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP – PERU
SECOP SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA
SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
SUPERSALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SUPERSERVICIOS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SUPERTRANSPORTE  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – COLOMBIA
TRANSITO DE BOGOTA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR
UAF – CHILE Unidad de Análisis Financiero CHILE
UAF – NICARAGUA Unidad de Análisis Financiero NICARAGUA
UCNC UNION COLEGIADA DE NOTARIOS COLOMBIANOS
UIAF UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
UIF UNIDAD DE INFORMACION FIANCIERA ARGENTINA
UGPP UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES
ANM AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MINISTERIO PUBLICO COSTA RICA FISCALIA COSTA RICA
MINISTERIO PUBLICO HONDURAS  FISCALIA HONDURAS
BID  INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
AMV Autorregulador del Mercado de Valores Colombia
CERTIFICADO DE C.G. CERTIFICADO DE CONSTITUCION Y GERENCIA
RNAMV Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIB 
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
MINISTERIO DE SALUD
CONCEJO DE MEDELLIN
CONCEJO DE BOGOTA
SAE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA
INVIMA INSTITUYO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
SUPERVALORES SUPERINTENDENCIA DE VALORES
ACP AUTORIDAD CANAL DE PANAMA
COLPENSIONES
INDECOPI INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-PERU
CAMARA DE DIPUTADOS MEXICO  CAMARA DE DIPUTADOS MEXICO
SENADO DE LA REPUBLICA MEXICO  SENADO DE LA REPUBLICA MEXICO
CONGRESO DE CHIAPAS CONGRESO DE CHIAPAS
CANCILLERIA
ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
FGR  FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEXICO
GUARDIACIVIL GOBIERNO DE ESPANA GUARDIA CIVIL
GOB GOBIERNO DE MEXICO POLICIA FEDERAL
FGJEM FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO
PGJ PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
OSCE ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
SAT Servicio de Administracion Tributaria MEXICO
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